07.08.2020
Міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського в крадіжці мільярдів доларів у банку, власником якого він був, і у відмиванні цих грошей в Штатах і по всьому світу через мережу компаній-посередників.
Фото: © slovoidilo.ua
Міністерство юстиції США має намір через суд конфіскувати два великих об’єкти нерухомості в штатах Техас і Кентуккі. Відомство підозрює, що вони були куплені на гроші, виведені з українського Приватбанку бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
Зокрема, мова йде про офісну будівлю PNC Plaza в Луїсвіллі і колишню штаб-квартиру компанії CompuCom в Далласі. На ринку ціна обох об’єктів дорівнює 70 мільйонів доларів.
Стверджується, що схема, за допомогою якої з банку було виведено кілька мільярдів доларів, діяла з 2008 року, а кінець їй поклала націоналізація фінансової організації в 2016 році.
Читай також: ФБР ПРОВЕЛО ОБШУКИ В ОФІСАХ КОЛОМОЙСЬКОГО В США
За словами звинувачення, в ході перевірок, проведених Національним банком України в 2016 році, олігархи нібито викрали з ПриватБанку понад 5 мільярдів доларів.
При цьому співробітники міністерства вказують на спільників Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова – Мордехая Корфа і Вріеля Лабері, які в Маямі, штат Флорида, зареєстрували мережу організацій для легалізації та інвестування коштів, незаконно виведених із ПриватБанку.
У Мін’юсті повідомили, що в розслідуванні злочину задіяні ФБР, прокуратура і Митна служба США.
