12.01.2016
З початку 2016 року було виявлено цілу низку осіб, що намагались ввезти на тимчасово окуповані території України великі суми грошей, зокрема й в іноземній валюті.
Так, лише протягом останніх декількох днів на контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Зайцеве», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» тощо співробітники спецпідрозділу Державної фіскальної служби України “Фантом”, який виконує завдання в зоні проведення АТО, затримали цілу низку осіб, які причетні до схем конвертації коштів, що походять з території так званих «ЛНР» та «ДНР». Повідомляє про це new-s.com.ua з посиланням на дані Прес-центру АТО у Facebook.
Відповідно, ці грошові потоки є одним із джерел фінансування організованих злочинних угрупувань, що коять злочини на тимчасово непідконтрольній Україні території Донбасу.
Наприклад, вчора, 11 січня, на КПВВ «Зайцеве» було затримано особу, яка перевозила за маршрутом «Артемівськ – Горлівка» у схованці в передньому пасажирському сидінні велику суму готівки. В ході огляду машини було виявлено 350 тисяч доларів США та 5 млн 400 тис. російських рублів.
Також по темі: Затримано три автомобілі, які намагались ввезти до «ДНР» великі суми грошей
Затриманий мешканець Донеччини запевняв, що возить із собою власні накопичення, тому що не довіряє банкам. Затриманий також розповів, що має ще особисті кошти в розмірі 6000 грн та $ 1500. Тобто підозрюваний відокремив так звані «власні накопичення» від особистих коштів. Автомобіль, в якому виявлена схованка, належить матері затриманого, що характерно для такого роду «туристів».
Фото: facebook.com/ato.news