В офісі Swedbank у Швеції провели обшуки у зв’язку з відмиванням грошей

27.03.2019

27 березня в головному офісі одного з найбільших банків Швеції Swedbank пройшли обшуки у справі про відмивання коштів в країнах Балтії.

Шведське управління з питань економічних злочинів заявило, що обшук у середу був зроблений від імені головного прокурора Томаса Лангрота, який перевіряє, чи отримали 15 найбільших акціонерів Swedbank інформацію про зв’язок банку зі скандалом з відмиванням грошей перед появою розслідування шведського телебачення минулого місяця. Інформацію підтвердили на сторінці Twitter управління боротьби з економічною злочинністю Швеції.

Swedbank підозрюють у відмиванні близько 135 мільярдів євро, у тому числі грошей президента-втікача Віктора Януковича.

Читай також: З ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ВЕНЕСУЕЛИ ВИВЕЗЛИ 8 ТОНН ЗОЛОТА

Ще одне порушення полягало в тому, що фінансовий інститут не повідомляв про підозрілі транзакції.

В підозрілі операції могли бути залучені мінімум 50 клієнтів філій Swedbank в Естонії, Латвії та Литві. Частина цих рахунків належала особам, які не мали офіційних джерел заробітку. Інформація про частину клієнтів прихована. Ще в ряді випадків вони викликають підозри у правоохоронних органів.