11.10.2018
Велика Британія висуне азербайджанському чиновнику вимогу розкрити джерела походження коштів, причиною чому стала марнотратна дружина чиновника, яка за 10 років встигла витратити у лондонському магазині Harrods 16 мільйонів фунтів стерлінгів.
Фото: © 7654818.com
В зв’язку з пристрастю Заміри Хаджиєвої до покупок статками чиновника зацікавилося національне агентство з боротьби зі злочинністю. Агентство вперше вимагає від іноземця розкрити джерела походження фінансів.
За попередніми даними, чоловік Хаджиєвої раніше очолював Міжнародний банк Азербайджану, проте два роки тому опинився за ґратами за шахрайство. Якщо слідство виявить шахрайську діяльність чиновника і тепер, то йому загрожуватиме нове тюремне ув’язнення.
Читай також: РОМАНУ АБРАМОВИЧУ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОЯСНИТИ ПОХОДЖЕННЯ СВОЇХ КАПІТАЛІВ
Відмітимо, напередодні у Великій Британії набув чинності закон “Ордери на статки нез’ясованого походження”. Згідно з даним законом, британська поліція має право розпочати розслідування у випадку підозри, що активи вартістю від 50 тисяч фунтів стерлінгів придбані “політично значимими особами, зокрема, через підставних осіб, на гроші з офшорних компаній чи за готівку невідомого походження”.
