У Луганській області СБУ ліквідувала конвертцентр, через який фінансувалися терористи

23.11.2015

На Луганщині співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який кожного місяця «відмивалося» понад 10 млн грн.

Організатором конверту виявився мешканцем Сєверодонецька, який «обслуговував» підприємства, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.

Конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків, крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції.

Встановлено, що кошти «відмиті» для підприємств з так званих ДНР/ЛНР йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів та утримання «урядів» псевдореспублік.

Читайте також: У Харківській області ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн грн

У ході обшуків було вилучено значну суму готівки, бухгалтерські документи, печатки підприємств з різних регіонів України, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Фото: sbu.gov.ua