конвертаційний центр 4
У Дніпропетровську припинено діяльність конвертцентру з обігом у 300 млн грн (ВІДЕО)
05.04.2016 СБУ в Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень. Двома мешканцями Дніпропетровська зареєстровано низку фіктивних фірм для надання “послуг” з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України. Клієнтами центру були майже сто банківських структур […]
У Луганській області СБУ ліквідувала конвертцентр, через який фінансувалися терористи
23.11.2015 На Луганщині співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який кожного місяця “відмивалося” понад 10 млн грн. Організатором конверту виявився мешканцем Сєверодонецька, який “обслуговував” підприємства, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України. Конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків, крім переведення […]
На Черкащині заблоковано діяльність конвертаційного центру з обігом у 60 млн грн
16.11.2015 Співробітниками СБУ спільно з прокуратурою припинено на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у “тінь” понад 60 млн грн. Протягом двох років організатори конверта надавали “послуги” з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України. Завдяки укладанню фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей […]
«Конвертаційний центр» прикривався фіктивними сільськогосподарськими підприємствами
“Конвертаційний центр” на півдні України перепродував зернові культури через 6 підставних фірм на загальну суму 120 млн грн. УБОЗ затримав чоловіка, який належав до злочинної групи, яка діяла на Херсонщині та Миколаївщині. Цьому факту передувало розкриття справи щодо махінацій із зерновими культурами, в яких був замішаний затриманий. Він зі своїми спільниками скуповували у фермерських господарствах […]
