20.10.2015
На Київщині співробітниками СБУ припинено діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 35 мільйонів гривень.
Організатори конверта відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого “зустрічного потоку”. Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектора економіки, у тому числі держпідприємства. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.
З одного боку клієнтами конвертцентру виступали виконавці та замовники підрядних робіт, які хотіли “зекономлені” при реалізації контрактів кошти протиправно перевести у готівку та привласнити. Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта “транзитних підприємств” начебто необхідні товари, роботи та послуги.
З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції “фірми-транзитери” забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам.
В кінці всі клієнти конверта отримували документи, які свідчили про нібито законність операцій. Оптові фірми заробляли на цих оборудках, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили до конвертцентру та, за вирахуванням відсотків за “послуги”, передавалися первинним замовникам.
В ході санкціонованих обшуків було вилучено майже мільйон гривень, 55 тисяч доларів США та понад 5 тисяч євро. У приміщеннях також виявили 23 печатки та сім штампів підприємств-транзитерів, два сервери, понад 35 комп’ютерів з встановленими програмами “клієнт-банк”, фінансово-господарську документацію суб’єктів господарювання тощо.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Фото: sbu.gov.ua
