У Харківській області ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн грн

02.11.2015

Працівники податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Головної військової прокуратури, органів внутрішніх справ припинили діяльність «конвертаційного центру».

Схема конвертації полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасників центру – «транзитні» СГД, після чого ці кошти переводили на рахунки фіктивних підприємств та знімали готівкою. Повідомляє про це new-s.com.ua з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом 2014-2015 років склав понад 300 млн грн, ймовірні втрати бюджету складають майже 50 млн грн.

Читай: Працівники ДСБЕЗ на Київщині ліквідували потужний «конвертаційний» центр

Працівники податкової міліції здійснили 23 обшуки в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру і банківських скриньках.

За результатами обшуку вилучено 21,3 тисяч євро, 19,7 тисяч доларів США, 25 тисяч грн готівкою, карабін «Сайга» з магазином, 240 набоїв калібру 7,62 мм, комп’ютерну техніку, спецзасоби і засоби для контрспостереження, відеореєстратори, перешкоджання GSM та CDMА зв’язку, 16 печаток, електронні носії інформації та фінансово-бухгалтерську документацію.

Тривають слідчі дії.

Фото: sfs.gov.ua