На Київщині працівники ДСБЕЗ ліквідували «конвертаційний» центр, до складу якого входило більше 40 фіктивних підприємств.
Викрито «конвертаціний» центр працівниками ДСБЕЗ на Київщині. За словами Василя Пісного, начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України, «конвертаційний» центр налічував більше 40 фіктивних підприємств. Рахунки таких підприємств були в одному з комерційних банків. Про це повідомляє new-s.com.ua, посилаючись на прес-службу МВС України.
Зокрема, із зазначених фіктивних підприємств «відмивали» кошти для фінансування терористичних організацій на Східній Україні.
Працівниками ДСБЕЗ встановлено, що кошти бюджетних підприємств центральних органів виконавчої влади, загальновідомих торгівельних мереж і комерційних структур виводилися в «тіньовий» обіг.
Було проведено обшуки, до двох десятків, у результаті яких вилучили близько 9 млн грн готівки, «чорну» та фінансово-господарську документацію, що підтвердило незаконну діяльність центру. До того ж встановлено, що використовувались підроблені посвідчення працівників міліції, якими користувались кур’єри центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 191, ведеться слідство.
Фото: gorant.com.ua
Останні коментарі