• Home
  • Про нас
  • Контакти
  • Реклама

.

  • Світ
  • Україна
  • Спорт
  • Економіка
  • Авто
  • Культура
  • Наука
  • Здоров’я
  • Асорті
  • Спецпроект
    • Спецпроект “Можливості інтернету” укр
    • Спецпроект “Возможности интернета” рус
  • COVID-19
Home Кримінал У Харківській області ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн грн
                                   

У Харківській області ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн грн                                    

2 Листопада 2015, 16:18

02.11.2015

Працівники податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Головної військової прокуратури, органів внутрішніх справ припинили діяльність «конвертаційного центру».

конвертаційний центрСхема конвертації полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності на рахунки підконтрольних учасників центру – «транзитні» СГД, після чого ці кошти переводили на рахунки фіктивних підприємств та знімали готівкою. Повідомляє про це new-s.com.ua з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.

Орієнтовний обіг проконвертованих коштів протягом 2014-2015 років склав понад 300 млн грн, ймовірні втрати бюджету складають майже 50 млн грн.

Читай: Працівники ДСБЕЗ на Київщині ліквідували потужний «конвертаційний» центр

Працівники податкової міліції здійснили 23 обшуки в офісах, автомобілях та за місцями проживання фігурантів центру і банківських скриньках.

За результатами обшуку вилучено 21,3 тисяч євро, 19,7 тисяч доларів США, 25 тисяч грн готівкою, карабін «Сайга» з магазином, 240 набоїв калібру 7,62 мм, комп’ютерну техніку, спецзасоби і засоби для контрспостереження, відеореєстратори, перешкоджання GSM та CDMА зв’язку, 16 печаток, електронні носії інформації та фінансово-бухгалтерську документацію.

Тривають слідчі дії.

Фото: sfs.gov.ua

Лис 2, 2015Христина Качарай
У Дніпропетровську викрито привласнення 7 млн грн бюджетних коштівНа Київщині затримано ґвалтівника-рецидивіста
Кримінал Харківська область14
У Китаї відкрили найвищий підвісний міст у світі
NASA відправить на супутник Юпітера робота для дослідження океану
Дієтологи назвали продукти, що порушують механізми апетиту
На ринку у Ростові-на-Дону сталася пожежа: загорівся павільйон із піротехнікою (ВІДЕО)
Поліція Бразилії ліквідувала 25 підозрюваних у пограбуванні банків
Останні новини
  • Ізраїль просить США вдарити по Ірану для знищення ядерної програми 17:04 - 15.06.2025
  • G6 проти Трампа: G7 саміт під загрозою нової торгової війни 16:29 - 15.06.2025
  • П’ятниця 13-е вже тут! Чому цей день оповитий містикою і чи варто його боятися насправді? 00:16 - 13.06.2025
  • Як покращити імунітет восени: 5 науково обґрунтованих способів залишатися здоровим 23:47 - 12.06.2025
  • 7 футуристичних технологій 2025 року, які змінять ваше життя 04:09 - 08.06.2025
  • Як мода стає екологічною: тренди сталого одягу 2025 00:03 - 08.06.2025
  • Топ-5 електромобілів 2025 року: що варто знати перед покупкою 21:34 - 07.06.2025
  • Як покращити імунітет восени: 5 науково обґрунтованих способів залишатися здоровим 20:57 - 31.05.2025
  • Telegram web: ваш улюблений месенджер у браузері – як це працює? 01:28 - 31.05.2025
  • UPG: Більше ніж просто АЗК – сучасний сервіс та якісне пальне для українців 21:14 - 30.05.2025
  • Google Gemini: Нова Ера Мультимодального Штучного Інтелекту від Google 18:41 - 30.05.2025
  • WhatsApp Web: Ваш Улюблений Месенджер Тепер і на Комп’ютері – Покроковий Гайд 18:23 - 30.05.2025
  • ChatGPT: Глибоке Занурення у Світ Революційного Штучного Інтелекту 17:15 - 30.05.2025
  • Лабубу: Таємничий Ельф, Який Став Новим Іграшковим Трендом в Україні 16:41 - 30.05.2025
  • Як Обрати Хобі для Душі та Розвитку: Гід по Пошуку Ідеального Захоплення 11:20 - 30.05.2025
  • Як Навчитися Готувати Смачно та Швидко: Секрети для Зайнятих Людей 09:35 - 30.05.2025
  • Мінімалізм як Спосіб Життя: Як Розвантажити Дім та Голову від Зайвого 08:46 - 30.05.2025
  • Як Покращити Сон: 10 Робочих Порад для Здорового та Міцного Відпочинку 07:32 - 30.05.2025
  • Як Перестати Прокрастинувати: 12 Ефективних Методів Повернути Продуктивність 05:19 - 30.05.2025
  • Смарт-Покупки в Супермаркеті: 10 Хитрощів, Як Економити Гроші на Продуктах (Без Втрати Якості) 03:00 - 30.05.2025
baner logotam

Редакцiя не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть рекламної iнформацiї. Думка редакцiї може не збiгатися з думкою авторiв.
Всі права на матеріали, які містить цей сайт, охороняються у відповідності із законодавством України, в тому числі, про авторське право і суміжні права.
Використання матерiалiв NEW-S.COM.UA дозволяється за умови посилання. Для iнтернет-видань обов'язковим є гiперпосилання на NEW-S.COM.UA, відкрите для пошукових систем.
© Copyright 2011-2025 "NEW-S.COM.UA"

  • Про нас
  • Контакти
  • Реклама
  • Карта сайту
  • Політика конфіденційності
  • Новини України та світу