• Home
  • Про нас
  • Контакти
  • Реклама

.

  • Світ
  • Україна
  • Спорт
  • Економіка
  • Авто
  • Культура
  • Наука
  • Здоров’я
  • Асорті
  • Спецпроект
    • Спецпроект “Можливості інтернету” укр
    • Спецпроект “Возможности интернета” рус
  • COVID-19
Home Регіони Припинено діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 35 млн грн
                                   

Припинено діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 35 млн грн                                    

20 Жовтня 2015, 17:50

20.10.2015

На Київщині співробітниками СБУ припинено діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 35 мільйонів гривень.

конвертаційний центр

Організатори конверта відмивали кошти та ухилялися від сплати податків за схемою так званого “зустрічного потоку”. Клієнтами були понад 100 комерційних структур реального сектора економіки, у тому числі держпідприємства. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.

З одного боку клієнтами конвертцентру виступали виконавці та замовники підрядних робіт, які хотіли “зекономлені” при реалізації контрактів кошти протиправно перевести у готівку та привласнити. Вони фіктивно купували за безготівковим розрахунком у створених організаторами конверта “транзитних підприємств” начебто необхідні товари, роботи та послуги.

З іншого боку в конверті обслуговувалися представники оптового бізнесу. Всупереч нормам законодавства, частину продукції вони реалізовували за готівку. Через безтоварні операції “фірми-транзитери” забезпечували їх документами та безготівковими коштами за товар, який раніше був фактично проданий третім особам.

В кінці всі клієнти конверта отримували документи, які свідчили про нібито законність операцій. Оптові фірми заробляли на цих оборудках, адже за надання великих сум готівки отримували певний дисконт від організаторів схеми. Потім готівкові кошти оптовиків надходили до конвертцентру та, за вирахуванням відсотків за “послуги”, передавалися первинним замовникам.

В ході санкціонованих обшуків було вилучено майже мільйон гривень, 55 тисяч доларів США та понад 5 тисяч євро. У приміщеннях також виявили 23 печатки та сім штампів підприємств-транзитерів, два сервери, понад 35 комп’ютерів з встановленими програмами “клієнт-банк”, фінансово-господарську документацію суб’єктів господарювання тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Фото: sbu.gov.ua

Жов 20, 2015newscomua
Компанія Apple видалила близько 250 шкідливих додатків з App StoreNASA запустило сайт зі щоденними знімками Землі з космосу
Регіони Київська область, СБУ577
Ядро Землі молодше за її поверхню – Вчені
На Житомирщині затримано нічних копачів бурштину
Как продвинуть свой бизнес на международный рынок
Близько 40 будинків постраждали від вибухів побутового газу у штаті Массачусетс (відео)
У Чехії грип забрав життя п’ятдесяти людей
Останні новини
  • Реєстрація Payoneer з бонусом 25$: Інструкція для українців 16:00 - 07.07.2025
  • Як схуднути швидко: міфи, реальність та безпечні стратегії для досягнення мети 14:09 - 01.07.2025
  • Ізраїль просить США вдарити по Ірану для знищення ядерної програми 17:04 - 15.06.2025
  • G6 проти Трампа: G7 саміт під загрозою нової торгової війни 16:29 - 15.06.2025
  • П’ятниця 13-е вже тут! Чому цей день оповитий містикою і чи варто його боятися насправді? 00:16 - 13.06.2025
  • Як покращити імунітет восени: 5 науково обґрунтованих способів залишатися здоровим 23:47 - 12.06.2025
  • 7 футуристичних технологій 2025 року, які змінять ваше життя 04:09 - 08.06.2025
  • Як мода стає екологічною: тренди сталого одягу 2025 00:03 - 08.06.2025
  • Топ-5 електромобілів 2025 року: що варто знати перед покупкою 21:34 - 07.06.2025
  • Як покращити імунітет восени: 5 науково обґрунтованих способів залишатися здоровим 20:57 - 31.05.2025
  • Telegram web: ваш улюблений месенджер у браузері – як це працює? 01:28 - 31.05.2025
  • UPG: Більше ніж просто АЗК – сучасний сервіс та якісне пальне для українців 21:14 - 30.05.2025
  • Google Gemini: Нова Ера Мультимодального Штучного Інтелекту від Google 18:41 - 30.05.2025
  • WhatsApp Web: Ваш Улюблений Месенджер Тепер і на Комп’ютері – Покроковий Гайд 18:23 - 30.05.2025
  • ChatGPT: Глибоке Занурення у Світ Революційного Штучного Інтелекту 17:15 - 30.05.2025
  • Лабубу: Таємничий Ельф, Який Став Новим Іграшковим Трендом в Україні 16:41 - 30.05.2025
  • Як Обрати Хобі для Душі та Розвитку: Гід по Пошуку Ідеального Захоплення 11:20 - 30.05.2025
  • Як Навчитися Готувати Смачно та Швидко: Секрети для Зайнятих Людей 09:35 - 30.05.2025
  • Мінімалізм як Спосіб Життя: Як Розвантажити Дім та Голову від Зайвого 08:46 - 30.05.2025
  • Як Покращити Сон: 10 Робочих Порад для Здорового та Міцного Відпочинку 07:32 - 30.05.2025
baner logotam

Редакцiя не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть рекламної iнформацiї. Думка редакцiї може не збiгатися з думкою авторiв.
Всі права на матеріали, які містить цей сайт, охороняються у відповідності із законодавством України, в тому числі, про авторське право і суміжні права.
Використання матерiалiв NEW-S.COM.UA дозволяється за умови посилання. Для iнтернет-видань обов'язковим є гiперпосилання на NEW-S.COM.UA, відкрите для пошукових систем.
© Copyright 2011-2025 "NEW-S.COM.UA"

  • Про нас
  • Контакти
  • Реклама
  • Карта сайту
  • Політика конфіденційності
  • Новини України та світу