16.11.2015
Співробітниками СБУ спільно з прокуратурою припинено на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у “тінь” понад 60 млн грн.
Протягом двох років організатори конверта надавали “послуги” з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.
Завдяки укладанню фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей центр “обслуговував” понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги злочинці брали 5-10% від виведеної у “тінь” суми.
Раніше повідомляли: У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЛІКВІДОВАНО «КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» З ОБІГОМ ПОНАД 300 МЛН ГРН
Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні працівники СБУ вилучили “чорну” бухгалтерію, понад двадцять печаток, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Триває слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.
