23.11.2015
На Луганщині співробітники СБУ ліквідували конвертаційний центр, через який кожного місяця “відмивалося” понад 10 млн грн.
Організатором конверту виявився мешканцем Сєверодонецька, який “обслуговував” підприємства, у тому числі з тимчасово окупованих терористами територій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.
Конверцентр штучно формував податкові кредити для ухилення від сплати податків, крім переведення грошей у готівку через фіктивні безтоварні операції.
Встановлено, що кошти “відмиті” для підприємств з так званих ДНР/ЛНР йшли на фінансування незаконних збройних формувань терористів та утримання “урядів” псевдореспублік.
Читайте також: У Харківській області ліквідовано «конвертаційний центр» з обігом понад 300 млн грн
У ході обшуків було вилучено значну суму готівки, бухгалтерські документи, печатки підприємств з різних регіонів України, оргтехніку та велику кількість пластикових банківських карток для отримання готівки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.
Фото: sbu.gov.ua
