У Дніпропетровську припинено діяльність конвертцентру з обігом у 300 млн грн (ВІДЕО)

05.04.2016

СБУ в Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.

Двома мешканцями Дніпропетровська зареєстровано низку фіктивних фірм для надання «послуг» з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.

Клієнтами центру були майже сто банківських структур та підприємств регіону.

Готівка знімалася кур’єрами у банківських відділеннях та передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%.

Згідно даних, загальний обсяг коштів, «відмитих» через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягав майже 300 млн грн.

У ході обшуку в офісному приміщенні, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів СБУ вилучила понад один мільйон гривень.

Читайте також: НА ЧЕРКАЩИНІ ЗАБЛОКОВАНО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНВЕРТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З ОБІГОМ У 60 МЛН ГРН

Правоохоронцями також виявлено бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Триває перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.

Фото: ssu.gov.ua