05.04.2016
СБУ в Дніпропетровську припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у триста мільйонів гривень.
Двома мешканцями Дніпропетровська зареєстровано низку фіктивних фірм для надання “послуг” з мінімізації податкових платежів та переведення коштів у готівку на підставі безтоварних операцій. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.
Клієнтами центру були майже сто банківських структур та підприємств регіону.
Готівка знімалася кур’єрами у банківських відділеннях та передавалася замовнику. Залежно від типу фінансової оборудки відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%.
Згідно даних, загальний обсяг коштів, “відмитих” через конвертцентр у 2015-2016 роках, сягав майже 300 млн грн.
У ході обшуку в офісному приміщенні, автомобілях кур’єрів та за місцем проживання організаторів СБУ вилучила понад один мільйон гривень.
Читайте також: НА ЧЕРКАЩИНІ ЗАБЛОКОВАНО ДІЯЛЬНІСТЬ КОНВЕРТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ З ОБІГОМ У 60 МЛН ГРН
Правоохоронцями також виявлено бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами проведення фіктивних операцій. Триває перевірка банківських рахунків, які використовувалися конвертаційним центром.
Фото: ssu.gov.ua
