Регіони

На Черкащині заблоковано діяльність конвертаційного центру з обігом у 60 млн грн

newscomua

16.11.2015

Співробітниками СБУ спільно з прокуратурою припинено на Черкащині діяльність конвертаційного центру, який вивів у «тінь» понад 60 млн грн.

Протягом двох років організатори конверта надавали «послуги» з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Повідомляє про це new-s.com.ua, посилаючись на прес-центр Служби безпеки України.

Завдяки укладанню фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей центр «обслуговував» понад двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги злочинці брали 5-10% від виведеної у «тінь» суми.

Раніше повідомляли: У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЛІКВІДОВАНО «КОНВЕРТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» З ОБІГОМ ПОНАД 300 МЛН ГРН

Під час санкціонованих обшуків у офісному приміщенні працівники СБУ вилучили «чорну» бухгалтерію, понад двадцять печаток, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.

Триває слідство. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

newscomua
В, ,

Больше историй